为加强公司全面风险管理体系建设，提高员工对洗钱和恐怖融资等金融犯罪危害的认识，9月11日，财务公司举办了反洗钱宣传教育讲座。公司全体员工参会。
本次讲座主讲人为中国工商银行浙江省分行内控合规部反洗钱首席专家汤秀清老师。汤老师从法国巴黎银行近90亿美元的天价罚单说起，深入浅出地介绍了反洗钱基本要求及监管趋势、先进银行的反洗钱理念及模式、异常交易的特征及监测方法、可疑交易报告的写作方法及报送路径等内容。精彩的讲座，获得与会员工的一致好评。讲座后，全场讨论激烈，公司员工纷纷提出洗钱监测对象范围、日常管理机制、监管重点和洗钱黑名单信息源等问题，汤老师一一作出解答。
反洗钱是金融机构的法定义务，由中国人民银行实施监管。因洗钱的标的物是犯罪所得，各国逐渐将金融机构反洗钱管理作为预防和控制犯罪活动的主要手段。也是财务公司风控工作的重要内容之一。（马扬）
