会议听取了公司董事会筹备情况、公司董事会工作情况和职工董事选举结果报告，审议通过了2025年度财务决算报告和2026年度预算方案、董事会议事规则、公司融合管理实施办法（试行）、成立建设分公司和咨询分公司等17项议案。与会董事充分发挥决策职能，逐项审议议案，聚焦治理优化和风险管控积极建言。

会议现场

上半年，董事会锚定集团赋予的打造“省级铁路投资、建设、运营管理平台”新定位，坚决落实股东决定与改革部署，4月完成公司更名及揭牌。以传签方式召开董事会会议，审议通过章程修订等议案。同步推进资源整合，启动参股股权划转接收工作，着手规范参股公司治理与派出董事履职机制，为平台功能做实做强奠定基础。

下一步，公司董事会将继续坚持规范治理、深化改革、聚焦主业、防控风险的总基调，重点推进包括：优化内控体系与法人治理结构、督导经营层完成年度投资计划与重点改革任务、工程建设和铁路运营的风险研判与防控等工作，全力推动公司向“铁路全生命周期管理”的战略转型，助推公司高质量发展。

文：综合部 喻欣